金融サービス不正利用排除事典
商品コード：X1009784322142068
- 著者鈴木仁史／編著 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社／編著
- 出版社名金融財政事情研究会
- ページ数１０９４Ｐ ２２ｃｍ
- ISBN978-4-322-14206-8
販売価格12,100円(税込)
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出版社コメント情報
預金取扱金融機関が提供するサービス・インフラを不正利用させないため、役職員にはどのような行動が求められるのか。約３３０の設問を用意し、経営・対顧客部門・管理部門で起きるさまざまな事象を網羅。金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」、同「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ）」、同「疑わしい取引の参考事例」等の文書に完全準拠。 犯罪収益移転防止法をはじめとした関連法令、犯罪収益移転危険度調査書（ＮＲＡ）の最新内容、金融庁ガイドラインで「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。