Ｑ＆Ａ改正犯罪収益移転防止法と金融実務 取引時確認と疑わしい取引の届出
商品コード：X1009784766823868
- 著者香月裕爾／編
- 出版社名経済法令研究会
- ページ数２２９Ｐ ２１ｃｍ
- ISBN978-4-7668-2386-8
販売価格1,980円(税込)
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出版社コメント情報
改正犯罪収益移転防止法（2014年改正）、同施行令・同施行規則（2015年改正）が2016年10月１日から施行されます。今回の改正は、国際的マネー・ローンダリング対策の一環としてなされたものであり、疑わしい取引への厳格な対応、金融機関等の特定事業者に対する取引時確認義務の強化およびその体制整備が主な内容となっています。本改正は金融機関の現場の実務に直結するものであり、改正内容の正確な理解は日常業務を遂行するうえで不可欠となります。